Банковские проверки. Блокировка счетов. Давление налоговиков. Пугающие истории, неразрывно связанные с «Антиотмывочным» 115-ФЗ. С завидной регулярностью в закон добавляют новые поправки, и с каждым годом контроль только усиливается.
Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.
На вебинаре расскажем:
- какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
- что вызывает подозрение у банков;
- как банки контролируют клиентов ;
- актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
- оценка уровней рисков организаций и ИП;
- практика оспаривания решений по 115-ФЗ.
Как проходит обучение
Смотрите выступление
Эксперт на примерах разбирает темы.
Задаете вопросы
Прямо в чате во время вебинара.
Получаете запись лекции
Можете пересмотреть материал, если нужно.
Скачиваете сертификат
Покажите работодателю, что подтянулись в теме.