3 урока, 8 академических часов
Введение в курс
Регламент обучения
Расписание прямого эфира
Актуальные нормативно-правовые акты
Чек-лист по выполнению требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел 1. Институционально-правовые основы в сфере ПОД/ФТ:
Вводная часть
Международные стандарты
Типичные схемы отмывания денег
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Раздел 2. Права и обязанности субъектов 115-ФЗ:
Правовой статус Уполномоченного органа
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Общая характеристика нормативно-правовых актов
Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Требования к Правилам внутреннего контроля
Раздел 3. Актуальные вопросы:
Взаимодействие с Уполномоченным органом
Работы с Личным кабинетом
Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика проверок
Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей
Итоговый тест
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из 30