Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности
• Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях.
• Внедрение и применение антикоррупционной политики.
• Основные документы, формирующие антикоррупционную политику.
• HR-менеджмент: аспекты безопасности.

Противодействие откатам и коммерческому подкупу
• Корпоративное мошенничество.
• Проверка контрагентов и потенциальных кандидатов.
• Противодействие откатам и коммерческому подкупу.

Режим коммерческой тайны. Конфиденциальное делопроизводство. Актуальные вопросы защиты персональных данных
• Построение системы управления рисками
• Основные направления защиты конфиденциальной информации в компании
• Тайны

​​​​​​​Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов
• Внешние угрозы безопасности предприятия. Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им. Общее определение понятий «угроза» и «внешняя угроза» с точки зрения безопасности предприятия. Основные внешние угрозы безопасности предприятия. Современные методы недобросовестной конкуренции. Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
• Определение возможности наступления негативных последствий и их нейтрализация. Основные виды негативных последствий. Основные методы нейтрализации негативных последствий.
• Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества. Нормативно-правовая база функционирования. Источники информации при ведении деловой разведки. «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество». Основные цели и задачи деловой разведки. Деловая разведка как инструмент конкурентного преимущества. Нормативно-правовая база функционирования. Источники и методы получения информации при ведении деловой разведки.
• Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия. Технические средства ведения деловой разведки. Функциональная модель типовой системы безопасности. Технические средства ведения деловой разведки.
• «Конкурентные войны»: стратегия и тактика выживания на рынке. Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации. Методы выявления и локализации последствий. «Конкурентные войны», «стратегия» и «тактика». Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения системы безопасности. «Шпионаж» и «коммерческий шпионаж» Субъекты коммерческого шпионажа. Основные способы доступа к закрытым источникам информации. Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа. Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.

Уголовно-правовые риски: понятие, выявление, снижение
• Современные тенденции уголовно-правовой политики государства в сфере бизнеса: совершенствование уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений, усиление борьбы с откатными схемами, создание равных условий налогового администрирования для всех налогоплательщиков.
• Виды рисков. Вероятность их наступления, причины и последствия.
• Риски инициирования уголовного преследования.
• Вероятность возникновения рисков.
• Откатные схемы. Факты, свидетельствующие о сговоре.
• Мошенничество.
• Налоговые правонарушения и преступления.
• Причины реализации рисков.
• Инициирование уголовного преследования и проведение полицейской проверки.
• Этапы полицейской проверки. Сбор информации полицией.
• Алгоритм работы с полицейскими запросами.
• Анализ типовых оперативно-розыскных мероприятий.
• Последствия уголовного преследования.
• Практические рекомендации по минимизации рисков.
• План действий до и после прихода сотрудников полиции.
• Способы защиты от неправомерных действий.
• Профилактика рисков. Ценность профилактики.