Школы

Рейтинг на основе отзывов, авторитетности и популярности

Подборки

Полезные и актуальные курсы, отобранные вручную

Контур.Призма

Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
Записанные лекции
Трудоустройство
Трудоустройство
Нет
Сертификат
Сертификат
Есть

Стоимость курса

бесплатно
Нет рассрочки

Курс будет полезен:
Студентам экономических направлений подготовки
Молодым предпринимателям
Преподавателям экономических дисциплин
Молодым юристам

Шаг 1. Проходите уроки. В доступной и увлекательной форме вы узнаете ответы на самые важные вопросы начинающего бухгалтера, предпринимателя или профессионала гостиничного дела.
Шаг 2. Сдавайте онлайн-тесты. Проверяйте полученные знания после прохождения курса.
Шаг 3. Получите сертификат. После успешного прохождения теста сертификат будет ждать на почте и в личном кабинете. Вы можете скачать его и поделиться в любых социальных сетях.

Что вы получите после обучения

Навыки
1
Контур.Призма
2
Надзор в сфере ПОД/ФТ
3
Финансовый мониторинг
4
Автоматизация

Школа

Контур Школа – это ведущий лицензированный центр онлайн-образования, предоставляющий высококачественные образовательные программы по разнообразным направлениям:

Обучение на бухгалтера: Наши курсы бухгалтерии предоставляют возможность дистанционного обучения с получением престижного диплома. Мы также предлагаем обучение бухгалтерии для маркетплейсов и программы "с нуля".
HR обучение: Школа предлагает разнообразные курсы для HR-специалистов, включая менеджеров и аналитиков, с акцентом на эффективное обучение персонала.
Обучение по закупкам: Наши программы обучения включают в себя все аспекты требований 44-ФЗ и 223-ФЗ, обеспечивая специалистов по закупкам необходимыми знаниями.
Маркетинг обучение: Широкий выбор курсов по маркетингу, включая интернет-маркетинг, бесплатное обучение с нуля и обучение рекламным стратегиям.
Обучение по охране труда: Наши комплексные программы обучения включают проверку знаний и требований охраны труда, гарантируя безопасность на рабочем месте.

Контур Школа предлагает различные форматы обучения, такие как курсы, вебинары, статьи и экспресс-курсы. Наши преподаватели – это не только практики, но и настоящие эксперты в своей отрасли. Они поясняют сложные материалы на простых и запоминающихся примерах, делая профессиональные темы легкими и понятными.

Статистика школы говорит о более чем миллионе зарегистрированных учащихся и более 30 тысячах специалистов, получивших официальные документы после успешного обучения. Программы обучения соответствуют высоким отраслевым стандартам и успешно прошли проверку Департамента образования и науки города Москвы. Выберите Контур Школу для получения, поддержания и развития ваших профессиональных знаний!

Программа курса

Вводный урок
Перед тем как начать работу в службе финансового мониторинга, вам предстоит узнать больше о возникновении норм ПОД/ФТ и мировой практике по отслеживанию преступных доходов.
Урок 1. Обязанности субъектов 115-ФЗ
Узнаем главное об исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Урок 2. Идентификация, уровень риска, формирование анкеты клиента
Разбираемся, какие сведения о клиенте нужно выяснить перед тем, как принять его на обслуживание.
Урок 3. Сверка с перечнями
Учимся работать с перечнями Росфинмониторинга.
Урок 4. Сомнительные операции
Выявляем клиентов, которые проводят подозрительные операции по счетам.
Урок 5. Глобальные санкции
Проверяем контрагентов на наличие в санкционных списках, чтобы исключить сотрудничество с компаниями под санкциями.
Урок 6. Проверки регулятора и штрафы
Готовимся к проверке и выясняем, как избежать претензий регулятора.
Итоговый тест

Рейтинг курса

3.8
Может быть интересно
Контур.Призма
Пройти курс бесплатно

Контур.Призма