Любой владелец банковского счета может заинтересовать госорганы и банки по 115-ФЗ. Операцию могут счесть сомнительной, а счет заблокировать. На вебинаре разберем, почему это может произойти и как этого избежать.

На вебинаре ответим на вопросы:

• Какими сейчас полномочиями по счетам компаний и ИП обладает Росфинмониторинг.
• Какие финансово-хозяйственные операции подлежат обязательному контролю.
• Бенефициарные владельцы. Что о них нужно знать и кому раскрывать информацию.
• Может ли банк заблокировать денежные средства. Как этого избежать и что делать, если это произошло.

Как проходит обучение

Смотрите запись лекции
Лекции читают лучшие эксперты, отобранные лично главредом «Клерка»

Скачиваете презентацию
Большинство авторов прилагают к вебинарам полезные презентации.

Оставляйте вопросы в комментариях
Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил.

Получаете сертификат
Покажите работодателю, что подтянулись в теме.